Общественный антикоррупционный комитет

В Москве обезврежена банда, занимавшаяся «обналичкой»

25.08.2010

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД пресекли деятельность организованно группы, которая занималась незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств. Как сообщает официальный сайт ведомства, в месяц преступники переводили в «кэш» до 2 млрд. рублей.

Как установили правоохранители, за свои услуги члены организованной группы брали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций и 12-17% с государственных учреждений.

ДЭБ обнародовало и имена некоторых членов группы. По данным борцов с экономическими преступлениями, входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна и другие лица.

В рамках оперативной разработки сыщики внедрили в банду своего сотрудника, то позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

Представители ДЭБ провели  14 обысков в организациях, подозреваемых в причастности к преступной деятельности (ОО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный») и по месту жительства фигурантов дела. зъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США.

 Кроме того, арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится около 21 млн. рублей.