Общественный антикоррупционный комитет

В деле о пирамиде для богатых появилась статья об убийстве

12.07.2012

В деле "пирамиды для миллионеров", действовавшей в Москве под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB), появились новые подробности. По данным оперативников, предполагаемые преступники готовили заказное убийство одного из своих клиентов Евгения Ермилова, который сообщил в правоохранительные органы об афере, жертвами которой стали сотни состоятельных москвичей. По этому факту уже возбуждено уголовное дело, а деятельность компании RMB приостановлена.  

По данным «Известий», в начале июля сыщики ГУ МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) получили информацию, что подозреваемые ведут переговоры с потенциальным киллером о "заказе" на Евгения Ермилова. Телефоны компании и личные телефоны ее руководителей были поставлены на прослушку.

Оперативники выяснили, что незадолго до этого Ермилов пытался привлечь руководство RMB к уголовной ответственности за хищение у него $150 тыс под видом вложений в различные выгодные проекты за рубежом, в том числе на рынке Forex. 

- Подозреваемым в мошенничестве очень не нравилась активность Ермилова, поэтому они решили его устранить, наняв киллера. В результате Ермилов был взят под охрану, а против руководства брокерской компании было возбуждено уголовное дело за попытку приготовления убийства, - пояснил "Известиям" источник, близкий следствию. 

Сам Евгений Ермилов очень удивился, что оперативники заинтересовались его персоной, но встретиться согласился. 

- Когда меня спросили, какие у меня отношения с RMB, я пояснил, что сужусь с ними, а УВД по Центральному административному округу расследует против них уголовное дело о мошенничестве по моему заявлению, где уже очень много потерепевших. Оперативники расссказали, что RMB решило меня устранить, -  рассказал «Известиям» Евгений Ермилов. 

Спецоперацию по обыску и задержанию предполагаемых организаторов преступления назначили на 10 июля. 

Рано утром сотрудники ГУ МВД по ЦФО в сопровождении СОБРа прибыли к зданию делового центра «Москва-Сити». Следователь предъявил охранникам постановление на обыск 2 и 26 этажей, в которых размещались офисы компании RMB. Сразу были заблокированы все выходы из помещений на этих этажах.

Основная операция проходила на втором этаже RMB, потому что к приезду правоохранителей 26-й этаж оказался пустым, вся техника уже была вывезена. 

- Когда мы зашли в офис второго этажа, там кипела бурная деятельность. В офисе оказалось 150 сотрудников компании, в том числе и несколько руководителей. Поскольку некоторые из них попытались покинуть оцепленный периметр и оказать сопротивление сотрудникам, СОБР сработал, как и положено по закону в таких ситуациях, - рассказал «Известиям» один из участников спецоперации.

В ходе обыска была изъята техника и вся финансовая документация, в том числе и из сейфа руководителя. 

По информации источников "Известий", спецоперация продолжалась до 11 часов вечера, были допрошены все 150 человек, в том числе руководство компании Геннадий Ружицкий, Грачья Григорьян и Дмитрий Эдерман. Последним были вручены повестки на допрос к следователю ГУ МВД по ЦФО, после этого оба офиса были опечатаны.  

- По другому адресу был задержан и владелец RMB Максим Нигуляев, он допрошен пока в качестве свидетеля. Следствие планирует уже в ближайшие дни предъявить обвинения первым подозреваемым в приготовлении убийства Ермилова, - пояснил "Известиям" источник, близкий к следствию. 

По данным, само дело о финансовой пирамиде уже в ближайшее время может быть передано из окружного следственного подразделения в МВД. 

Следователи уже выяснили, что схема пирамиды была придумана в США, а в России ее воплотил в жизнь некий Филипп, гражданин Бельгии. 

- Схема «развода» была простая: менеджеры обзванивали людей - как очень состоятельных, так и пенсионеров - и предлагали вкладывать сбережения в рынок Forex, а также в недвижимость, золото и нефть за границей. Они обещали удваивать их вклады всего за 20 минут, - рассказал собеседник.

Как и в классической финансовой пирамиде, заработать деньги успели только первые клиенты. Остальным менеджеры говорили, что выгодная сделка якобы сорвалась и они потеряли все средства. 

В 2011 году обманутые вкладчики потянулись в полицию, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ущерб от деятельности этой пирамиды эксперты оценили в несколько миллиардов рублей. В ходе расследования выяснилось, что предшественником RMB была другая компания - GIP. Она уже покинула российский рынок. Транзитные счета этой компаниия были арестованы, а остальные деньги, по версии следствия, ушли в офшор. 

По данным ФСБ, бывшие сотрудники GIP и создали в Москве новую пирамиду от имени компании RMB, которая уже была ориентирована в основном на состоятельных "клиентов".

- В раскрутку нового дела было вложено 8 млн рублей, для офиса компании был сначала арендован один этаж в башне «Москва-Сити», а затем и другой, - пояснил «Известиям» источник в спецслужбах. - В компанию пришли уже опытные менеджеры со своей базой, которые также закупали информацию о крупных налогоплательщиках, держателях счетов и вкладов в банках, клиентов сотовых операторов.

По словам доверчивых клиентов, которые приносили аферистам свои деньги, вложенные миллионы к ним больше не возвращались. Потерпевшие рассказывали, что они перечисляли деньги на счет партнера RMB - DT Trading, зарегистрированного в Белизе (Центральная Америка), после чего им давали доступ к специальному сайту, где находился их «личный кабинет». Там вкладчик мог в режиме реального времени следить за сделками и движением средств. 

По предварительным данным следствия, список пострадавших уже насчитывает около 300 человек, среди которых есть известные бизнесмены, федеральные судьи и адвокаты. Суммы ущерба у жертв пирамиды составили от $10 тыс. до $2 млн.

Исполнительный директор «Общественного антикоррупционного комитета» Дмитрий Пакка сказал «Известиям», что к ним уже обратилось несколько бывших сотрудников RMB, которые сами ранее участвовали в мошенничестве.

- Самое интересное, что эти люди, которые еще вчера обманывали граждан, сегодня сами остались с носом. У них остались в «Москва-Сити» трудовые книжки, невыплаченные зарплаты и обещанные руководством RMB огромные бонусы, которые они просят помочь вернуть. Лично мне не очень хочется помогать вчерашним мошенникам, - сказал Пакка.

Телефоны в RMB сегодня не отвечали. Недоступна для комментария оказалась и пресс-секретарь компании Кристина Те, которая ранее заявляла "Известиям", что уголовное дело не касается компании. 

Источник: izvestia.ru