Общественный антикоррупционный комитет

Пирамида для богатых снова заработала?

03.04.2013

Скандально известная финансовая пирамида, действовавшая в деловом центре «Москва-Сити» под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB), в которой к лету 2012 года пропало более 1 млрд рублей, возобновила свою работу и запустила интернет-сайт. У компании уже появились новые обманутые клиенты. Об этом в МВД сообщил Общественный антикоррупционный комитет (ОАК). По данным организации, теперь фирма арендует помещение в Российской академии госслужбы на юго-западе Москвы и выступает уже в роли брокеров на рынке Forex.  

Руководство ОАКа направило в МВД письмо с просьбой разобраться в ситуации вокруг возобновления деятельности RMB. Все виды услуг компании расписаны на официальном сайте организации, который также заработал накануне. Летом 2012 года RMB работала в одном из офисных зданий комплекса «Москва-Сити», а теперь арендует помещения в Российской академии народного хозяйства и госслужбы на проспекте Вернадского.

— К нам начали поступать заявления от потерпевших, которые пострадали от деятельности аферистов. По их словам, менеджеры RoyalMaxBrokers и ДТ «Трейдинг» под видом оказания брокерских услуг на рынке Forex незаконно присваивали средства, которые затем так и не вернули, — прокомментировал «Известиям» исполнительный директор Общественного антикоррупционного комитета Дмитрий Пакка. — Мы сомневаемся в законности возобновления работы данной финансовой пирамиды и просим МВД провести проверку.

Согласно базе данных СПАРК, компания RMB была зарегистрирована в 2010 году в Москве, на Пресненской набережной, 10. По состоянию на 1 ноября 2012-го компания имеет действующий статус, ее владельцем является бизнесмен Максим Негуляев, а гендиректором — Андрей Акатнов. В 2012 году Негуляев был лишь одним из совладельцев фирмы, однако после того, как в июле оперативники задержали руководство RMB, он стал ее единоличным владельцем.

Письмо ОАКа направлено начальнику Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО), потому что именно это подразделение и проводило операцию в 2012 году по разоблачению RMB.

Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки. Но вложения потерпевших так и не вернулись. Несколько сотен клиентов потеряли более 1 млрд рублей, а ежемесячный доход пирамиды оценивался в более чем 150 млн рублей.

В отличие от пирамиды МММ Сергея Мавроди аферистов не интересовали рядовые обыватели, пенсионеры и молодежь. Ставка была сделана на обеспеченных людей и бизнесменов. Для этого якобы несколько бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов.

— Аферисты звонили состоятельным людям на их мобильные телефоны, представлялись менеджерами RMB и предлагали им вложить средства в различные выгодные проекты, в том числе и на рынке Forex, — рассказывает «Известиям» источник в МВД. — Потенциальным клиентам обещали от каждой сделки до 90% прибыли.

По словам доверчивых клиентов, которые приносили в RMB свои деньги, они к ним больше не возвращались. Потерпевшие рассказывали, что они перечисляли деньги на счет партнера RMB — DT Trading, зарегистрированного в Белизе (Центральная Америка), после чего им давали доступ к специальному сайту, где находился их «личный кабинет». Там вкладчик мог в режиме реального времени следить за сделками и движением средств. 

Однако если клиент пытался снять все свои деньги, то ему говорили, что его счет якобы полностью обнулился из-за неудачно проведенной сделки. Клиенты вступали в затяжную переписку с компанией, вели переговоры, но деньги вернуть так и не смогли. 

В Следственном управлении ГУ МВД по ЦФО пока не получили заявления от ОАК.

— Заявление по возобновлению работы компании нам еще не передали из канцелярии, в любом случае мы всё рассмотрим и разберемся. Дело расследуется нашими следователями, выявляются новые фигуранты и эпизоды, — сообщили «Известиям» в следственной части управления ЦФО МВД. — Кроме того, задержаны два человека, которые являлись фактическими руководителями данной структуры. Однако до суда еще далеко.

Представители RMB не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий.

http://izvestia.ru/news/547871