Общественный антикоррупционный комитет

В Пресненский районный суд Москвы направлено дело о растрате 1,6 млрд рублей экс-руководителями РАМ банка

30.08.2022

Генпрокуратура России направила в Пресненский районный суд Москвы уголовное дело в отношении трех бывших руководителей лишенного лицензии РАМ банка, обвиняемых в растрате более 1,6 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата), сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено в отношении председателя правления и кредитного комитета ООО «РАМ Банк» Натальи Асанович, председателя совета директоров банка Дениса Ширяева, а также бенефициара банка Жасулана Тулепбекова. Следствие считает, что обвиняемые с февраля 2016 г. по июль 2019 г. в составе организованной группы с неустановленными лицами заключили заведомо невозвратные кредиты с подконтрольными соучастникам организациями, выведя таким образом активы банка на 1,6 млрд руб.

«Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщили в Генпрокуратуре.

О задержании и последующем аресте трех экс-руководителей РАМ банка МВД России сообщало еще в феврале 2021 г. Тогда отмечалось, что действия злоумышленников привели к банкротству банка. В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

РАМ банк, занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Обязательства РАМ банка выли возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».