Общественный антикоррупционный комитет

В Москве в Балашихинский городской суд поступило уголовное дело о получении взяток на рекордную сумму – около 7,3 млрд рублей

13.06.2024

Балашихинский городской суд зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении бывших сотрудников Следственного комитета РФ, – руководителя следственного отдела СК по Тверскому району Москвы майора юстиции Марата Тамбиева и следователя Кристины Ляховенко. Об этом стало известно из картотеки инстанции.

По версии следствия, подозреваемые получили 2718 биткоинов (примерно 7,3 млрд рублей на момент их задержания в 2022 году) от хакерской группировки Infraud Organization (занималась продажей украденных данных банковских карт и номеров соцстрахования граждан США и других государств) за неналожение ареста на ее активы.

Марату Тамбиеву 35 лет. Ему вменяют 10 эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК), 4 приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Кристине Ляховенко 27 лет. По версии СК, она выступила сообщницей Марата Тамбиева. Ее обвиняют в получении одной взятки, а также превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК).

Бывшие сотрудники СК свою вину не признали. Марат Тамбиев утверждает, что его оговорил адвокат Роман Мейер. Следствие предполагает, что в 2020 году последний попросил майора завести уголовное дело о грабеже, совершенном в отношении его клиента – хакерской группировки Infraud Organization.

Затем в качестве благодарности он передал экс-сотруднику СК 500 тыс. руб., после чего получение взяток стало на поток: 2,5 млн руб. – за передачу дела в СКР, $250 тыс. – за игнорирование хакерской деятельности Марка Бергмана, $350 тыс. – за предоставление госзащиты последнему. Следователь получал выплаты и от самих хакеров, которые передавали деньги через адвоката.

В январе 2021 года хакеров обвинили в «неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой» (ч. 2 ст. 187 УК). Дело вела Кристина Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, которое тогда возглавлял Марат Тамбиев.

Во время обысков у обвиняемых изъяли флешки и жесткие диски с криптокошельками, на которых хранились 5212,9 биткоинов. Однако вместо наложения ареста на эти средства майор предложил хакерам поделить их поровну. По версии следствия, часть криптовалюты он впоследствии Ляховенко и своему заместителю Дмитрию Губину, которого сейчас разыскивают.

При обысках у Марата Тамбиева каких-либо крупных сумм наличных денег и дорогостоящего имущества найдено не было.